JBO竞博本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月14日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十五次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年8月9日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人JBO竞博，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于在湖北省襄阳市投资设立全资子公司及建设生产基地项目的议案》
为进一步扩大北京东方雨虹防水技术股份有限公司在华中地区的生产能力，促进产能分布的持续优化，推动渗透全国的战略目标实现，公司拟以自有资金在湖北省襄阳市出资5000万元投资设立全资子公司湖北东方雨虹建筑材料有限公司（具体以工商部门核准登记为准），并以该公司为项目实施主体以自筹资金投资不超过12亿元在湖北省襄阳市投资建设生产基地项目。
具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于在湖北省襄阳市投资设立全资子公司及建设生产基地项目的对外投资公告》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步扩大北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称公司）在华中地区的生产能力，促进产能分布的持续优化，推动渗透全国的战略目标实现，公司拟以自有资金在湖北省襄阳市出资5000万元投资设立全资子公司湖北东方雨虹建筑材料有限公司（具体以工商部门核准登记为准），并以该公司为项目实施主体以自筹资金投资不超过12亿元在湖北省襄阳市投资建设生产基地项目。
公司已于2017年6月7日与湖北省襄阳市襄城区人民政府签订了《投资合作协议》,并于2017年6月8日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网进行了披露，协议约定公司拟计划总投资12亿元人民币在湖北襄阳投资建设东方雨虹防水材料襄阳生产基地项目，详情请见《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订投资合作协议的公告》。
公司于2017年8月14日召开的第六届董事会第二十五次会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在湖北省襄阳市投资设立全资子公司及建设生产基地项目的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经营范围：制造防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备及其他建筑装饰类材料的制造、技术开发、销售、技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和三来一补业务。
出资情况：公司拟以自有资金出资5000万元，持有湖北东方雨虹建筑材料有限公司100%股权。
项目建设内容：a.年产3000万平方米改性沥青类防水卷材生产线万吨砂浆类生产线万平方米节能保温材料类生产线万吨混凝土添加剂生产线。项目全部建成达产后，实现年产值15亿元以上，年亩均税收贡献率不低于30万元/亩。
一期供地 180 亩，二期供地 180 亩（具体面积以襄阳市规划部门出具的红线图为准），选址位于襄城经济开发区九号路以南（原远大地块）。
公司已于2017年6月7日与湖北省襄阳市襄城区人民政府签订了《投资合作协议》,并于2017年6月8日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网进行了披露，协议约定公司拟计划总投资12亿元人民币在湖北襄阳投资建设东方雨虹防水材料襄阳生产基地项目，详情请见《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订投资合作协议的公告》。
湖北省襄阳市是历史文化名城，现辖南漳、保康、谷城3个县、枣阳、宜城、 老河口3个县级市、襄州、襄城、樊城3个城区和国家级高新技术产业开发区、国 家级经济技术开发区、鱼梁洲旅游经济开发区3个开发区，是湖北省域副中心城 市和鄂、豫、渝、陕毗邻地区30万平方公里范围内区域性中心城市。公司此次拟 以自筹资金投资建设襄阳生产基地项目，旨在充分利用其区域优势、广阔的市场空间以及开发区扶持、服务政策优势，以较低的建设投资成本、较短的建设周期进一步扩大公司在华中地区的生产能力，促进产能分布的持续优化，推动渗透全国的战略目标实现，同时有助于整合当地营销资源，拓展公司在华中地区的市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率。
1、公司拟投资建设的生产基地项目的资金来源均为自筹资金，由此将导致公司现金流减少,增加财务风险；此外，前述项目投资总额较大，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担较大的资金财务风险。
2、公司尚须通过招、拍JBO竞博、挂出让方式获得相关协议约定的项目宗地，可能存在无法取得项目用地的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、工程施 工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。
3、本项目的运作有赖于双方密切合作，未来能否达到合作预期，尚存在不确定性。项目投资金额、投资强度、建设周期、税收规模等数值均为预估数，暂 未经过详尽的可行性研究论证。鉴于项目宗地交付进度与交付时间、相关报批事 项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从 而导致项目竣工能否按照协议约定的期限完成，存在较大的不确定性，同时，未 来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。根据协议规定， 存在项目竣工投产后销售收入低于甲方的销售收入考核指标引致向甲方支付违 约金的风险。
4JBO竞博、项目中有关产值、销售收入及税收贡献的条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。
